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DOSSIÊ OSINT #1

Dossiê Silva Empreendimentos

ALVO: José da Silva • CNPJ: 12345678000190 • PROCESSO: 1234567-89.2023.8.26.0100

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PASSO 1 & 2: RADAR DJE PASSO 3 & 4: RASTREIO OSINT PASSO 5: MAPA & DOSSIÊ PASSO 6: ANÁLISE JURÍDICA PASSO 7: ATAQUE COMERCIAL

⚖️ PASSO 6: ANÁLISE JURÍDICA (FILTRO DE QUALIDADE)

⏳ PENDENTE DE ANÁLISE

Avaliação da doutora sobre a robustez das provas de sucessão/confusão patrimonial para instrução de IDPJ ou penhora.

💼 PASSO 7: ATAQUE COMERCIAL (PITCH LINKEDIN / CFO)

Mensagem de abordagem personalizada para enviar ao CFO/Diretor Financeiro da empresa credora:

🏛️ PATRIMÔNIO & ATIVOS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS

RASTREADO
CAPITAL SOCIAL REDE
R$ 500,000.00
Patrimônio declarado da empresa principal
CONTRATOS PÚBLICOS (ART. 854)
R$ 5,200,000.00
Verba pública passível de penhora na fonte
MARCAS NO INPI
3 MARCA(S)
Ativos intangíveis penhoráveis no INPI
EMPRESAS VINCULADAS
4 ENTIDADE(S)
Alvos para IDPJ (Art. 133 CPC)

🚨 ALERTAS DE RISCO IDENTIFICADOS (8)

corporate fraud
🔴 Empresa de mesmo ramo aberta APÓS suspensão do processo. Forte indício de fraude à execução.
corporate fraud
🔴 Holding com sócia MARIA DA SILVA (esposa do devedor). Blindagem patrimonial.
corporate fraud
🔴 Empresa financeira com capital de R$100, mesmo sócio-laranja. Lavagem de dinheiro.
trademark fraud
🔴 Marca 'SILVA CONSTRUÇÕES' (processo 912345678) transferida para empresa laranja (CNPJ: 98765432000199) em 2024-05-20. Forte indício de blindagem patrimonial.
trademark fraud
🔴 Marca 'GRUPO SILVA PREMIUM' (processo 912345679) transferida para empresa laranja (CNPJ: 11223344000155) em 2024-04-10. Forte indício de blindagem patrimonial.
government contract
🔴 BINGO! Empresa laranja (JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI) possui contrato com Prefeitura Municipal de São Paulo no valor de R$ 5,200,000.00. Solicitar bloqueio dos pagamentos na fonte!
government contract
🔴 BINGO! Empresa laranja (JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI) possui contrato com Secretaria de Infraestrutura - SP no valor de R$ 1,800,000.00. Solicitar bloqueio dos pagamentos na fonte!
government contract
🔴 BINGO! Empresa laranja (OFFSHORE INVESTMENTS LLC) possui contrato com Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 450,000.00. Solicitar bloqueio dos pagamentos na fonte!

🕸️ TEIA SOCIETÁRIA — MAPA DE RELACIONAMENTOS

INTERATIVO
■ EMPRESA REGULAR ■ ALTO RISCO / FRAUDE ● PESSOA FÍSICA ◆ MARCA INPI ★ CONTRATO PÚBLICO

🏢 ESTRUTURA SOCIETÁRIA (4)

NONE

SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA

12.345.678/0001-90
CNAE Construção de edifícios
ABERTURA 2015-03-10
CAPITAL R$ 500,000.00
Sócios / Administradores:
JOSÉ DA SILVA (Sócio-Administrador); MARIA DA SILVA (Sócio)
HIGH

JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

98.765.432/0001-99
CNAE Construção de edifícios
ABERTURA 2024-06-15
CAPITAL R$ 1,000.00
Sócios / Administradores:
PEDRO DA SILVA (Titular)
  • 🔴 Empresa aberta em 2024-06-15, APÓS a suspensão do processo em 2024-03-15. Possível empresa de fachada.
  • 🔴 Mesmo CNAE (4120400 - Construção de edifícios) da empresa original.
  • ⚠️ Capital social muito baixo: R$ 1.000,00. Indício de empresa de fachada.
HIGH

SILVA & FERREIRA PARTICIPAÇÕES S.A.

11.223.344/0001-55
CNAE Holdings de instituições não-financeiras
ABERTURA 2023-12-01
CAPITAL R$ 10,000.00
Sócios / Administradores:
MARIA DA SILVA (Sócio-Administrador); CARLOS FERREIRA (Sócio)
  • 🔴 Sócios em comum detectados: MARIA DA SILVA. Possível rede de laranjas.
  • 🔴 Empresa de holding criada 3 meses antes da suspensão do processo.
  • ⚠️ Capital social muito baixo para uma holding: R$ 10.000,00.
CRITICAL

OFFSHORE INVESTMENTS LLC

55.667.788/0001-22
CNAE Outras atividades de serviços financeiros
ABERTURA 2024-01-20
CAPITAL R$ 100.00
Sócios / Administradores:
PEDRO DA SILVA (Titular)
  • 🔴 Empresa aberta em 2024-01-20, APÓS a suspensão do processo.
  • 🔴 Sócios em comum detectados: PEDRO DA SILVA (mesmo sócio da JS Construções).
  • 🔴 Atividade financeira suspeita (CNAE 6499999).
  • ⚠️ Capital social absurdamente baixo: R$ 100,00.

📱 PERFIS SOCIAIS (5)

Instagram
ABRIR
@jsilva_empreendedor
Evidência: Fotos recentes em restaurantes de luxo e viagens internacionais, incompatível com declaração de insolvência.
Strava
ABRIR
@jose.silva.cyclist
Evidência: Atividades sempre iniciam/terminam no Condomínio Alphaville Residencial 12. Duas bicicletas de alto valor (R$ 150K+ total). Endereço provável da família.
Bens detectados: Cervélo S5 2024 (R$ 85.000), Specialized Tarmac SL7 (R$ 65.000)
LinkedIn
ABRIR
@jose-silva-construcoes
Evidência: Perfil indica vínculo ativo com JS Construções (empresa laranja identificada no módulo corporativo).
TikTok
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@silva.lifestyle
Evidência: Vídeos mostrando reforma de mansão e veículos importados.
Facebook
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@maria.silva.sp
Evidência: Check-ins frequentes em destinos de luxo. Perfil público.

®️ MARCAS INPI (3)

SILVA CONSTRUÇÕES

PROCESSO INPI: 912345678
STATUS: Registro de Marca Concedido
TRANSFERÊNCIA: SIM (98765432000199)

GRUPO SILVA PREMIUM

PROCESSO INPI: 912345679
STATUS: Registro de Marca Concedido
TRANSFERÊNCIA: SIM (11223344000155)

SILVA HOME DESIGN

PROCESSO INPI: 912345680
STATUS: Registro de Marca Concedido
TRANSFERÊNCIA: NÃO

💰 CONTRATOS GOVERNAMENTAIS (3)

ÓRGAO PÚBLICO OBJETO FORNECEDOR VALOR VIGÊNCIA SITUAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Paulo Construção de unidade de saúde básica - Lote 3... JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R$ 5,200,000.00 2024-07-01 a 2025-12-31 Em execução
Secretaria de Infraestrutura - SP Manutenção de vias públicas - Zona Norte... JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R$ 1,800,000.00 2024-08-15 a 2025-08-14 Em execução
Governo do Estado de São Paulo Consultoria financeira especializada... OFFSHORE INVESTMENTS LLC R$ 450,000.00 2024-09-01 a 2025-03-31 Em execução