DOSSIÊ OSINT #3
Dossiê Holding Black Company LTDA
ALVO: HOLDING BLACK COMPANY LTDA • CNPJ: 45006658000149 • PROCESSO: 1002345-67.2024.8.26.0100
PASSO 1 & 2: RADAR DJE
PASSO 3 & 4: RASTREIO OSINT
PASSO 5: MAPA & DOSSIÊ
PASSO 6: ANÁLISE JURÍDICA
PASSO 7: ATAQUE COMERCIAL
⚖️ PASSO 6: ANÁLISE JURÍDICA (FILTRO DE QUALIDADE)
⏳ PENDENTE DE ANÁLISEAvaliação da doutora sobre a robustez das provas de sucessão/confusão patrimonial para instrução de IDPJ ou penhora.
💼 PASSO 7: ATAQUE COMERCIAL (PITCH LINKEDIN / CFO)
Mensagem de abordagem personalizada para enviar ao CFO/Diretor Financeiro da empresa credora:
🏛️ PATRIMÔNIO & ATIVOS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS
RASTREADO🚨 ALERTAS DE RISCO IDENTIFICADOS (5)
trademark transfer
⚠️ Marca 'SILVA CONSTRUÇÕES' transferida para 98765432000199 em 2024-05-20. Verificar relação com o devedor.
trademark transfer
⚠️ Marca 'GRUPO SILVA PREMIUM' transferida para 11223344000155 em 2024-04-10. Verificar relação com o devedor.
government contract
⚠️ Contrato de alto valor (R$ 5,200,000.00) encontrado para JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI em Prefeitura Municipal de São Paulo. Verificar vínculos com o devedor.
government contract
⚠️ Contrato de alto valor (R$ 1,800,000.00) encontrado para JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI em Secretaria de Infraestrutura - SP. Verificar vínculos com o devedor.
government contract
⚠️ Contrato de alto valor (R$ 450,000.00) encontrado para OFFSHORE INVESTMENTS LLC em Governo do Estado de São Paulo. Verificar vínculos com o devedor.
🕸️ TEIA SOCIETÁRIA — MAPA DE RELACIONAMENTOS
INTERATIVO
■ EMPRESA REGULAR
■ ALTO RISCO / FRAUDE
● PESSOA FÍSICA
◆ MARCA INPI
★ CONTRATO PÚBLICO
🏢 ESTRUTURA SOCIETÁRIA (1)
NONE
HOLDING BLACK COMPANY LTDA
45.006.658/0001-49
Sócios / Administradores:
IGOR AUGUSTO SILVA (49-Sócio-Administrador)
IGOR AUGUSTO SILVA (49-Sócio-Administrador)
®️ MARCAS INPI (3)
SILVA CONSTRUÇÕES
PROCESSO INPI: 912345678
STATUS: Registro de Marca Concedido
TRANSFERÊNCIA:
SIM (98765432000199)
GRUPO SILVA PREMIUM
PROCESSO INPI: 912345679
STATUS: Registro de Marca Concedido
TRANSFERÊNCIA:
SIM (11223344000155)
SILVA HOME DESIGN
PROCESSO INPI: 912345680
STATUS: Registro de Marca Concedido
TRANSFERÊNCIA:
NÃO
💰 CONTRATOS GOVERNAMENTAIS (3)
| ÓRGAO PÚBLICO | OBJETO | FORNECEDOR | VALOR | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de São Paulo | Construção de unidade de saúde básica - Lote 3... | JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5,200,000.00 | 2024-07-01 a 2025-12-31 | Em execução |
| Secretaria de Infraestrutura - SP | Manutenção de vias públicas - Zona Norte... | JS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1,800,000.00 | 2024-08-15 a 2025-08-14 | Em execução |
| Governo do Estado de São Paulo | Consultoria financeira especializada... | OFFSHORE INVESTMENTS LLC | R$ 450,000.00 | 2024-09-01 a 2025-03-31 | Em execução |